1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Статус.
Рада директорів (далі — Рада) є вищим керівним органом управління Євангельського Теологічного Університету. Рада діє на засадах християнської етики, колективного керівництва та персональної відповідальності.
1.2. Представництво.
До складу Ради входять повноважні представники:
- Української церкви християн віри євангельської;
- Асамблей Божих США (Assemblies of God USA);
- Від інших організацій та альянсів які розділяють бачення та бажання працювати задля розвитку освітньої діяльності ЄТУ;
2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ РАДИ
Кожен член Ради повинен відповідати наступним критеріям:
2.1. Духовні вимоги (Standard):
– Мати добру репутацію.
– Розділяти доктринальні погляди Університету.
2.2. Професійні та етичні вимоги:
– Мати бездоганну ділову та службову репутацію.
– Бути фінансово вірним та брати участь у пожертвах на розвиток Університету.
– Мати компетенції в одній із сфер: богослов’я, освіта, право, фінанси, бізнес, фінансовий менеджмент, створення та розвиток вищих учбових закладів або управління.
3. СТРУКТУРА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ
3.1. Голова Ради.
Обирається Радою з числа членів терміном на 4 роки.
Обов’язки:
– Готує порядок денний засідань.
– Веде офіційну переписку від імені Ради.
Обмеження: Президент Університету не може бути Головою Ради.
3.2. Секретар Ради.
Обирається Радою терміном на 4 роки.
– Веде протоколи засідань, забезпечує зберігання юридичних документів Ради.
3.3. Додаткові рекомендація:
– Для покращення роботи Рада може обрати зі свого складу відповідального за нагляд за фінансами та Заступника Голови.
4. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ РАДИ
4.1. Стратегічне управління:
– Визначення основних напрямків діяльності, затвердження програм та планів.
– Внесення змін до Статуту.
– Вирішення питань реорганізації або ліквідації Університету.
4.2. Кадрова політика (Вищий рівень):
– Президент: Обрання та звільнення Президента Університету. Президент обирається строком на 5 років.
– Віце-президент (Перший проректор): Обрання та звільнення Віце-президента, а також затвердження його кандидатури за поданням Президента.
– Ключові посади: Затвердження або відхилення кандидатур Декана та Фінансового директора Університету.
– Наглядова рада: Обрання Голови та членів Наглядової ради терміном на 3 роки та затвердження положення про неї.
4.3. Фінансовий та майновий нагляд:
– Вирішення майнових питань.
– Затвердження звітів Президента та висновків Наглядової ради щодо цільового використання коштів.
– Члени Ради несуть відповідальність за сприяння у фандрейзингу (залученні ресурсів) для виконання затверджених програм.
4.4. Робочі органи та внутрішня структура:
– Визначення організаційної структури Університету.
– Створення робочих органів (комітетів) з питань: фінансів, будівництва, навчальних програм тощо.
5. КОМІТЕТИ РАДИ (Робочі органи)
Для ефективної роботи між щорічними засіданнями Рада затверджує наступні постійні комітети:
– Виконавчий комітет (Executive Committee): Складається з Голови, Секретаря та Президента. Вирішує невідкладні питання між засіданнями (в межах повноважень).
– Комітет з фінансів та аудиту: Контролює бюджет, зарплати та розглядає звіти Наглядової ради.
– Академічний комітет: Курує навчальні програми та викладацький склад.
– Комітет з розвитку (Development Committee): Нове, на основі стандартів США: Відповідає за стратегію пошуку фінансів, грантів та партнерства.
6. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
6.1. Засідання.
Проводяться не рідше одного разу на рік а планово два рази на рік. Позачергові засідання можуть скликатися Головою або на вимогу 1/3 членів Ради.
6.2. Кворум.
Засідання є правомочним за присутності не менше 2/3 членів Ради.
– Доповнення: Допускається участь у засіданні через засоби відеозв’язку, якщо це не суперечить законодавству.
6.3. Прийняття рішень.
– Проста більшість: Рішення приймаються більшістю голосів присутніх.
– Кваліфікована більшість та затвердження Засновником: Вимагається для змін до Статуту, реорганізації чи ліквідації.
7. ЕТИКА ТА КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ (Compliance)
7.1. Члени Ради діють виключно в інтересах Університету.
7.2. Якщо член Ради має фінансовий інтерес у питанні, що розглядається (наприклад, майнові питання п. 6.4.12), він зобов’язаний заявити про це та утриматися від голосування.
7.3. Президент підзвітний Раді, але має автономію в поточному управлінні. Рада не втручається в операційну діяльність, якщо вона не порушує Статут або стратегію.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ З РОЗВИТКУ ТА ФАНДРЕЙЗИНГУ Євангельського Теологічного Університету
(Development Committee Charter)
1. МЕТА ТА МІСІЯ
Комітет з розвитку є постійним робочим органом Ради директорів Євангельського Теологічного Університету.
Головна мета: Забезпечення фінансової стабільності та довгострокового зростання Університету шляхом залучення благодійних внесків, грантів та партнерської підтримки. Комітет допомагає Президенту у реалізації стратегії “Великого Доручення” через ресурсне забезпечення.
2. СКЛАД КОМІТЕТУ
2.1. Комітет формується Радою директорів у складі 3–5 осіб.
2.2. До складу Комітету обов’язково входить Президент Університету (за посадою).
2.3. Голова Комітету має бути членом Ради директорів з досвідом у бізнесі, маркетингу або фандрейзингу.
2.4. Комітет може залучати зовнішніх експертів (донорів, бізнесменів, випускників), які не є членами Ради, але мають бажання допомогти Університету.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Особистий приклад (Leadership by Giving)
• Принцип 100% участі: Кожен член Ради директорів (а не лише Комітету) повинен бути донором Університету. Комітет слідкує за тим, щоб 100% членів Ради зробили свій щорічний внесок до того, як звертатися до зовнішніх спонсорів.
Культура щедрості: Комітет задає тон щедрості серед керівництва.
3.2. Стратегічне планування фандрейзингу
• Розробляє разом з Президентом річний План розвитку (Development Plan), який включає цілі по сумах (скільки треба зібрати) та джерелах (церкви, бізнес, західні фонди).
• Визначає пріоритетні проекти для фінансування (наприклад: “Стипендіальний фонд”, “Будівництво нового кампусу”, “Бібліотека”).
3.3. Робота з ключовими донорами (Major Donors)
• Ідентифікація: Члени Комітету складають список потенційних великих донорів (бізнесменів, пасторів мегачерков, фондів) із власної мережі контактів.
• “Відкривання дверей”: Головна робота члена Комітету — організувати зустріч Президента Університету з потенційним партнером.
• Формула успіху: Комітет знаходить контакт – Президент презентує візію – Комітет допомагає закрити угоду.
3.4. Управління відносинами (Stewardship)
• Контролює процес подяки. Кожен донор повинен отримати подяку, звіт про використання коштів та молитовну підтримку.
• Члени Комітету особисто телефонують або пишуть ключовим партнерам, щоб підтримувати теплі стосунки, не просячи грошей (“Thank you calls”).
3.5. Організація заходів
• Курує проведення благодійних вечорів, сніданків з Президентом, конференцій для бізнесменів-християн, метою яких є збір коштів та популяризація Університету.
4. ПОВНОВАЖЕННЯ
4.1. Комітет має право запитувати у Фінансового директора звіти про надходження пожертв (без розголошення конфіденційних даних, якщо донор побажав залишитися анонімним).
4.2. Комітет рекомендує Раді директорів політику щодо прийняття подарунків (Gift Acceptance Policy) — наприклад, чи приймати нерухомість, акції або внески від сумнівних джерел.
5. КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI)
Ефективність Комітету оцінюється Радою директорів раз на рік за такими критеріями:
1. Загальна сума залучених коштів (порівняно з планом).
2. Відсоток участі членів Ради у пожертвах (ціль — 100%).
3. Кількість нових донорів, залучених за рік.
4. Рівень утримання донорів (Retention Rate) — скільки донорів пожертвували повторно.